ندوة علمية توعوية في قسم العلوم المالية بجامعة الكتاب

نظم قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة_الكتاب، اليوم الأحد (2022/5/15) ندوة علمية توعوية، تحت عنوان ( غسيل الأموال) بحضور الأستاذ الدكتور سامي ذياب محل، عميد كلية العلوم الإدارية والمالية ونخبة من الأساتذة الأفاضل وطلبة الجامعة.

وتناولت الندوة التي قدمها التدريسي ثابت عبدالمجيد مقرر قسم العلوم المالية والمصرفية، عن مخاطر غسيل الأموال وآثارها السلبية ونشأتها وعلاقتها بمصادر تمويل الارهاب بمشاركة عدد من الباحثين والتدريسيين والطلبة.

وتضمنت الندوة شرحاً للمواد القانونية المجرمة لعقوبة غاسل الاموال في القانون العراقي، وماهي الادوات و الاساليب المستخدمة في غسل الاموال ومراحل غسل الاموال من مرحلة الايداع والتمويه الى مرحلة الدمج ومساهمة مجلس القضاء الأعلى بالعراق.

وبحثت الندوة استراتيجيات ومهام مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من تسلم البلاغات من وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة وانشاء قاعدة بيانات لتسهيل مهمة السلطات القضائية ,وكذلك اعداد التقرير السنوي للمكتب واهم المعايير والجهود الدولية المبذولة لمكافحة غسل الاموال.